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【表紙】

 

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2020年6月29日

【会社名】

株式会社イチケン

【英訳名】

ICHIKEN Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 長谷川 博之

【本店の所在の場所】

東京都港区芝浦一丁目1番1号

【電話番号】

03(5931)5642

【事務連絡者氏名】

財務経理部長  湯浅 史朗

【最寄りの連絡場所】

東京都港区芝浦一丁目1番1号

【電話番号】

03(5931)5642

【事務連絡者氏名】

財務経理部長  湯浅 史朗

 

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

E00117 18470 株式会社イチケン ICHIKEN Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00117-000 2020-06-29 xbrli:pure

1 【提出理由】

2020年6月26日開催の当社第94回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案  剰余金の処分の件

① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき90円(普通配当金80円、記念配当金10円)

総額652,901,850円

② 効力発生日

2020年6月29日

第2号議案  取締役7名選任の件

長谷川博之、西出英雄、佐々英昭、湯ノ口智治、藤田進、武内秀明及び伊知地俊人を取締役に選任する。

第3号議案  監査役1名選任の件

初瀬貴を監査役に選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数

(個)

反対数

(個)

棄権数

(個)

可決要件

決議の結果及び

賛成割合(%)

第1号議案

剰余金の処分の件

55,726

74

0

(注) 1

可決

99.07

第2号議案

取締役7名選任の件

 

 

 

(注) 2

 

 

長谷川 博之

51,224

4,574

1

可決

91.07

西出 英雄

55,529

270

1

可決

98.72

佐々 英昭

55,560

239

1

可決

98.77

湯ノ口 智治

55,560

239

1

可決

98.77

藤田 進

45,798

10,001

1

可決

81.42

武内 秀明

55,500

299

1

可決

98.67

伊知地 俊人

55,545

254

1

可決

98.75

第3号議案

監査役1名選任の件

 

 

 

(注) 2

 

 

初瀬 貴

54,436

1,363

1

可決

96.78

 

(注) 1. 出席した議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計している。

 

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

 

(注)  初瀬貴の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。

 

以  上