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【表紙】

 

【提出書類】

内部統制報告書

【根拠条文】

金融商品取引法第24条の4の4第1項

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2020年6月25日

【会社名】

株式会社ユアテック

【英訳名】

YURTEC  CORPORATION

【代表者の役職氏名】

取締役社長   社長執行役員    佐  竹      勤

 

【最高財務責任者の役職氏名】

該当なし

 

【本店の所在の場所】

仙台市宮城野区榴岡四丁目1番1号

 

【縦覧に供する場所】

株式会社ユアテック

  東京本部

  (東京都千代田区大手町二丁目2番1号 (新大手町ビル))
  青森支社
  (青森市大字新町野字岡部63番1号)
  岩手支社
  (盛岡市みたけ四丁目10番53号)
  秋田支社
  (秋田市川尻町字大川反233番9)
  山形支社
  (山形市大野目三丁目5番7号)
  福島支社
  (福島市伏拝字沖35番1)
  新潟支社
  (新潟市中央区東万代町9番16号(シティビル沼垂))
  北海道支社
  (札幌市中央区北4条西16丁目1番地(第一ビル))
  横浜支社
  (横浜市西区北幸二丁目10番27号(東武立野ビル))
  大阪支社
  (大阪市中央区平野町二丁目2番8号(イシモトビル))
株式会社東京証券取引所
  (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 

(注) 上記の株式会社東京証券取引所以外は、金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではないが、投資家の便宜のため縦覧に供している

 

E00137 19340 株式会社ユアテック YURTEC CORPORATION 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E00137-000 2020-06-25 xbrli:pure

1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

  当社取締役社長 社長執行役員  佐竹勤は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
  なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

  財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
  本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
  財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社13社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。
  業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の合計金額の2/3を超えている当社1社を「重要な事業拠点」とした。
  選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として完成工事高、完成工事未収入金、未成工事支出金等を選定し、これらに至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。

 

3 【評価結果に関する事項】

  上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。

 

4 【付記事項】

該当事項なし

5 【特記事項】

該当事項なし