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【表紙】

 

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

中国財務局長

【提出日】

2020年6月24日

【会社名】

福留ハム株式会社

【英訳名】

FUKUTOME MEAT PACKERS,LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 福原 治彦

【本店の所在の場所】

広島市西区草津港二丁目6-75

【電話番号】

082(278)6161(代表)

【事務連絡者氏名】

執行役員 支援本部長 加藤 博美

【最寄りの連絡場所】

広島市西区草津港二丁目6-75

【電話番号】

082(278)6161(代表)

【事務連絡者氏名】

執行役員 支援本部長 加藤 博美

 

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所
 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

E00341 22910 福留ハム株式会社 FUKUTOME MEAT PACKERS, LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00341-000 2020-06-24 xbrli:pure

1【提出理由】

当社は、2020年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2020年6月24日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役10名選任の件

第3号議案 監査役2名選任の件

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
定款一部変更の件

27,022

55

0

(注)1

可決

(99.80)

第2号議案
取締役10名選任の件

 

 

 

(注)2

可決

 

中島 修治

26,983

94

0

(99.65)

福原 治彦

26,991

86

0

(99.68)

目貫 啓治

26,995

82

0

(99.70)

砂田 誠

26,995

82

0

(99.70)

草場 利行

26,993

84

0

(99.69)

末岡 正美

26,987

90

0

(99.67)

福原 康彦

26,991

86

0

(99.68)

原 孝司

26,977

100

0

(99.63)

越智 貢

26,979

98

0

(99.64)

中野 千秋

26,979

98

0

(99.64)

第3号議案
監査役2名選任の件

 

 

 

(注)2

可決

 

池村 和朗

27,002

75

0

(99.72)

近藤 敏博

27,006

71

 

(99.74)

第4号議案
補欠監査役1名選任の件

 

 

 

(注)2

可決

 

立岩 弘

26,988

89

0

(99.67)

第5号議案
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

26,911

166

0

(注)2

可決

(99.39)

第6号議案
退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

26,855

222

0

(注)2

可決

(99.18)

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。