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【表紙】

 

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2021年6月29日

【会社名】

特種東海製紙株式会社

【英訳名】

Tokushu Tokai Paper Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 社長執行役員 松田 裕司

【本店の所在の場所】

静岡県島田市向島町4379番地

【電話番号】

0547(36)5151

【事務連絡者氏名】

執行役員 総務人事本部長 田中浩之

【最寄りの連絡場所】

東京都中央区八重洲二丁目4番1号 住友不動産八重洲ビル

【電話番号】

03(3273)8281

【事務連絡者氏名】

執行役員 総務人事本部長 田中浩之

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

E00691 37080 特種東海製紙株式会社 Tokushu Tokai Paper Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00691-000 2021-06-29 xbrli:pure

1【提出理由】

 2021年6月24日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2021年6月24日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

 当社普通株式1株につき金75円

 総額1,002,391,875円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月25日

 

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として松田裕司、関根常夫、柳川勝彦、渡邊克宏、毛利豊寿、大沼裕之、佐野倫明、

金澤恭子、磯貝明の9氏を選任する。

なお、金澤恭子、磯貝明の両氏は社外取締役とする。

 

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

社内監査役の補欠として鈴木仁志氏を、社外監査役の補欠として檜垣直人氏を選任する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成

反対

棄権

決議の結果

賛成率

結果

第1号議案

119,627個

178個

0個

99.74%

可決

第2号議案

 

 

 

 

 

松田 裕司

111,864個

7,993個

0個

93.27%

可決

関根 常夫

117,145個

2,652個

0個

97.67%

可決

柳川 勝彦

117,266個

2,531個

0個

97.77%

可決

渡邊 克宏

117,270個

2,527個

0個

97.77%

可決

毛利 豊寿

117,289個

2,508個

0個

97.79%

可決

大沼 裕之

117,284個

2,513個

0個

97.78%

可決

佐野 倫明

117,273個

2,524個

0個

97.77%

可決

金澤 恭子

117,493個

2,304個

0個

97.96%

可決

磯貝  明

117,482個

2,315個

0個

97.95%

可決

第3号議案

 

 

 

 

 

鈴木 仁志

119,364個

435個

0個

99.52%

可決

檜垣 直人

119,656個

143個

0個

99.76%

可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、一部の議決権の数は集計しておりません。

 

 

以 上