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【表紙】

 

【提出書類】

有価証券報告書

【根拠条文】

金融商品取引法第24条第1項

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2021年6月29日

【事業年度】

第78期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

【会社名】

ロンシール工業株式会社

【英訳名】

LONSEAL CORPORATION

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長  大 村  朗

【本店の所在の場所】

東京都墨田区緑四丁目15番3号

【電話番号】

03(5600)1876

【事務連絡者氏名】

経理部長  上 村 昌 広

【最寄りの連絡場所】

東京都墨田区緑四丁目15番3号

【電話番号】

03(5600)1860

【事務連絡者氏名】

経理部長  上 村 昌 広

【縦覧に供する場所】

ロンシール工業株式会社大阪支店

(大阪市淀川区西中島六丁目9番27号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

E01103 42240 ロンシール工業株式会社 LONSEAL CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true cte cte 2020-04-01 2021-03-31 FY 2021-03-31 2019-04-01 2020-03-31 2020-03-31 1 false false false E01103-000 2021-06-29 E01103-000 2016-04-01 2017-03-31 E01103-000 2017-04-01 2018-03-31 E01103-000 2018-04-01 2019-03-31 E01103-000 2019-04-01 2020-03-31 E01103-000 2020-04-01 2021-03-31 E01103-000 2017-03-31 E01103-000 2018-03-31 E01103-000 2019-03-31 E01103-000 2020-03-31 E01103-000 2021-03-31 E01103-000 2016-04-01 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01103-000 2017-04-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01103-000 2018-04-01 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01103-000 2019-04-01 2020-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01103-000 2020-04-01 2021-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01103-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01103-000 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01103-000 2019-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01103-000 2020-03-31 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第一部 【企業情報】

 

第1 【企業の概況】

 

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次

第74期

第75期

第76期

第77期

第78期

決算年月

2017年3月

2018年3月

2019年3月

2020年3月

2021年3月

売上高

(百万円)

20,974

20,686

20,298

19,895

17,167

経常利益

(百万円)

2,501

2,183

2,013

1,808

1,281

親会社株主に帰属する
当期純利益

(百万円)

1,719

1,595

1,402

1,207

872

包括利益

(百万円)

1,696

1,720

1,286

1,047

935

純資産額

(百万円)

13,653

15,048

16,012

16,644

17,210

総資産額

(百万円)

21,496

22,475

22,514

24,021

23,904

1株当たり純資産額

(円)

2,961.16

3,264.36

3,473.46

3,610.80

3,733.94

1株当たり当期純利益

(円)

371.24

346.16

304.19

261.90

189.28

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

(円)

自己資本比率

(%)

63.5

67.0

71.1

69.3

72.0

自己資本利益率

(%)

13.2

11.1

9.0

7.4

5.2

株価収益率

(倍)

7.3

6.8

5.8

6.3

7.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

2,128

1,345

715

2,467

1,661

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

212

210

350

1,025

1,673

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円)

1,706

616

516

514

378

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円)

5,095

5,607

5,446

7,400

6,999

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(人)

439

437

433

445

442

140

130

79

74

72

 

(注) 1 売上高には消費税等は含みません。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 当社は2016年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。第74期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益を算定しております。 

4 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第76期の期首から適用しており、第75期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

 

(2) 提出会社の経営指標等

 

回次

第74期

第75期

第76期

第77期

第78期

決算年月

2017年3月

2018年3月

2019年3月

2020年3月

2021年3月

売上高

(百万円)

18,458

18,334

18,048

17,559

15,344

経常利益

(百万円)

2,167

1,868

1,785

1,551

949

当期純利益

(百万円)

1,568

1,477

1,297

1,084

679

資本金

(百万円)

5,007

5,007

5,007

5,007

5,007

発行済株式総数

(千株)

4,625

4,625

4,625

4,625

4,625

純資産額

(百万円)

12,900

14,192

15,073

15,598

15,997

総資産額

(百万円)

20,334

21,220

21,183

22,554

22,307

1株当たり純資産額

(円)

2,797.91

3,078.55

3,269.76

3,383.92

3,470.65

1株当たり配当額
(内1株当たり
中間配当額)

(円)

70.00

70.00

90.00

80.00

60.00

(―)

(―)

(―)

(―)

(―)

1株当たり当期純利益

(円)

338.64

320.42

281.43

235.19

147.43

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

(円)

自己資本比率

(%)

63.4

66.9

71.2

69.2

71.7

自己資本利益率

(%)

12.7

10.9

8.9

7.1

4.3

株価収益率

(倍)

8.1

7.4

6.3

7.0

10.2

配当性向

(%)

20.7

21.8

32.0

34.0

40.7

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(人)

384

385

381

393

390

136

127

76

71

68

株主総利回り

(%)

187.7

168.5

134.4

131.6

125.7

(比較指標:配当込みTOPIX)

(%)

(114.7)

(132.9)

(126.2)

(114.2)

(162.3)

最高株価

(円)

2,728

(176)

2,728

2,401

2,343

2,100

最低株価

(円)

1,490

(134)

2,270

1,603

1,531

1,458

 

(注) 1 売上高には消費税等は含みません。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 当社は2016年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。第74期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益を算定しております。

4 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第76期の期首から適用しており、第75期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

5 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものです。

6 当社は2016年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。第74期の株価については当該株式併合後の最高、最低株価を記載し、( )内に当該株式併合前の最高・最低株価を記載しております。

7 2019年3月期の1株当たり配当額90円には、記念配当10円を含んでおります。

 

2 【沿革】

 

1928年9月

川口ゴム製作所として、東京都葛飾区に創立。ゴム製品の製造に着手。

1943年12月

資本金150万円をもって川口ゴム工業株式会社を設立。

1947年12月

輸入原料により、わが国で初めて塩化ビニル製品の製造に成功。

1950年12月

塩化ビニル加工工場に全面転換。

1959年8月

大阪営業所開設(現・大阪支店)。

1960年4月

蒲生工場(埼玉県)新設。建材の大量生産開始。

1961年4月

東京営業所開設。

1962年9月

東京証券取引所市場第二部上場。

1963年4月

中央研究所開設(現・研究・開発部)。

1968年6月

土浦工場(現・土浦事業所)新設(茨城県土浦市)。

1970年11月

大阪証券取引所市場第二部上場(2003年6月上場廃止)。

1972年7月

ロンシール工業株式会社に商号変更。

1972年7月

建材関係の販売会社ロンシールインコーポレイテッドを米国カリフォルニア州に設立(現・連結子会社)。

1973年4月

大阪営業所を大阪支店に格上げ。

1975年7月

本社工場(葛飾区)を土浦工場に集約。

1980年4月

岡山工場(岡山県)新設。

1984年10月

蒲生工場を土浦工場に集約。

1985年6月

本社を東京都葛飾区より東京都千代田区へ移転。

1990年3月

本社を東京都千代田区より東京都墨田区へ移転。

1995年10月

岡山工場を土浦工場に集約。

1996年1月

日本装備株式会社(株式会社ロンテクノ近畿)の株式取得。

1996年2月

ISO9001の認証を、わが国当該塩化ビニル加工業界で初めて一括取得。

1997年4月

株式会社考現社(株式会社ロンテクノ東京)の株式取得。

1998年12月

株式会社ロンエスを設立。

2004年4月

中華人民共和国上海事務所新設。

2006年11月

中華人民共和国上海事務所閉鎖。

2007年12月

ISO14001の認証取得。

2009年12月

株式会社ロンエス解散(2010年3月清算結了)。

2010年10月

株式会社ロンテクノ東京と株式会社ロンテクノ近畿が合併し、株式会社ロンテクノに商号変更(現・連結子会社)。

2011年1月

建材関係の販売会社龍喜陸(上海)貿易有限公司を中国上海市に設立(現・連結子会社)。

2020年10月

土浦事業所に次世代研究開発拠点「イノベーションセンター」竣工。

 

 

 

3 【事業の内容】

当社グループ(当社及び当社の連結子会社3社)は計4社で構成され、合成樹脂の加工及び販売を主に営んでおり、製造販売はロンシール工業㈱(当社)が行っております。また、販売については代理店を通じて行っていますが、連結子会社であるロンシールインコーポレイテッド(米国)、㈱ロンテクノ、龍喜陸(上海)貿易有限公司はこの代理店の一部です。

事業内容と当社及び関係会社の位置づけは、次のとおりです。

また、事業区分はセグメントと同一です。

 

報告セグメント

主要品目

主要な会社

合成樹脂加工品事業

建築用床材、防水資材、住宅資材、壁装材、車両用床材、フィルム基材、各種防水工事等

 当社、ロンシールインコーポレイテッド、㈱ロンテクノ、龍喜陸(上海)貿易有限公司 

不動産賃貸事業

ショッピングセンター施設

当社

 

 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりです。

 


 

(注) ※1 連結子会社

※2 その他の関係会社

 

 

4 【関係会社の状況】

 

名称

住所

資本金
(百万円)

事業内容
(注)1

議決権の
所有(又
は被所
有)割合
(%)

関係内容

役員の
兼任

資金援助
(百万円)

営業上の取引

設備の
賃貸借

当社役員
(名)

(連結子会社)

 

 

 

 

 

 

 

 

ロンシールインコーポレイテッド

米国
カリフォルニア州

80
(380千米ドル)

合成樹脂加工
品事業
(建材商品の仕入及び販売)

100.0

建材商品の仕入及び販売

なし

㈱ロンテクノ

(注)2、4

東京都豊島区

20

合成樹脂加工
品事業
(建材商品の仕入・販売及び工事)

100.0

建材商品の仕入・販売及び工事

土地及び建物の貸与

龍喜陸(上海)貿易有限公司

中国

上海市

25
(1,975千人民元)

合成樹脂加工
品事業
(建材商品の仕入及び販売)

100.0

建材商品の仕入及び販売

なし

(その他の関係会社)

 

 

 

 

 

 

 

 

東ソー㈱
(注)3

東京都港区

55,173

(ソーダ・石油化学製品等の製造販売)

(被所有)

直接

38.4

原材料の仕入

なし

 

(注) 1 事業内容欄には、セグメントの名称を記載しており、( )書でその会社が営む主要な事業内容を記載しております。

2 特定子会社です。

3 有価証券報告書を提出しております。

4 ㈱ロンテクノについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高       3,074百万円
         ② 経常利益       173百万円
         ③ 当期純利益      113百万円
         ④ 純資産額       825百万円
         ⑤ 総資産額      1,313百万円

 

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2021年3月31日現在

セグメントの名称

従業員数(人)

合成樹脂加工品事業

442

(72)

不動産賃貸事業

(―)

合計

442

(72)

 

(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2 臨時従業員とは有期雇用契約社員、嘱託社員、パートタイマー及び派遣社員です。

3 不動産賃貸事業には専従者を置いておりません。

 

 

(2) 提出会社の状況

2021年3月31日現在

従業員数(人)

平均年齢(歳)

平均勤続年数(年)

平均年間給与(千円)

390

(68)

41.2

16.4

5,574

 

 

2021年3月31日現在

セグメントの名称

従業員数(人)

合成樹脂加工品事業

390

(68)

不動産賃貸事業

(―)

合計

390

(68)

 

(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2 臨時従業員とは有期雇用契約社員、嘱託社員、パートタイマー及び派遣社員です。

3 平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

4 不動産賃貸事業には専従者を置いておりません。

 

(3) 労働組合の状況

当社の労働組合は、ロンシール労働組合と称し、従業員328名をもって組織され、日本化学エネルギー産業労働組合連合会(JEC連合)に加盟しております。

労使関係は円滑で特記する事項はありません。

第2 【事業の状況】

 

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

(1)会社の経営の基本方針
 当社グループは、どんな環境下にあっても『ステークホルダーの信頼に応え続けること』を経営の基本としております。そのためには、『経営のあるべき姿』を次のように捉えております。
①顧客のニーズに合致するものを良質適価で提供する会社
 顧客のニーズに合致するものを良質適価で提供する会社とは、市場の要求にいち早く対応できる会社であり、市場を創造できる会社です。創造的な高品質・高機能の商品をスピーディーに市場に投入できる開発力をもった会社であり、コスト競争力を実現できる技術力をもった会社です。
②安定した配当ができる会社
 安定した配当ができる会社とは、長期に安定した株主価値の創造をし、配当を継続する会社です。
③社会状況に適応した運営を行う会社
 社会状況に適応した運営を行う会社とは、どんな環境下にあっても生き抜く適者たる存在になるために、環境に適応し続ける会社です。
④従業員が生活設計を描ける会社
 従業員が生活設計を描ける会社とは、会社の展望を見える形で従業員に示せる会社であり、従業員自身は自分の役割を果たすことを通してエンプロイアビリティー(雇用される市場価値)向上を実現する会社です。

 

(2)目標とする経営指標
 安定配当実現のためには期間損益の確実な確保が前提となることから、売上高経常利益率を主な経営指標とします。中期目標としては5%以上の売上高経常利益率の安定的な達成を目指します。

 

(3)中長期的な会社の経営戦略
3ヶ年計画の方向性は次のとおりです。
①既存事業分野における選択と集中
 事業内容を見直し、今後成長が期待できるコア分野に対して、市場への差別化商品の早期投入、効率的な営業により利益を実現していきます。また、将来性が見込めない事業分野及び商品については、縮小、撤退を図り、コア分野へ経営資源を集中させます。
②コストダウン
 あらゆるプロセスにおいて、コストを削減します。
③新規事業展開
 コア・コンピタンスを生かしつつ、成長性ある事業・市場への展開に取り組みます。

 

 

(4)経営環境
①企業構造
 当社グループは、製造販売会社である当社を中心に、国内外での販売・施工を行う各連結子会社で構成されております。各事業会社は、連携して事業を運営していますが、それぞれの自主性、主体性、独自性は、グループ全体最適の枠内で尊重し事業を運営しております。
 現在の企業体系は、業績の状況、事業運営の状況等から判断し、良好に機能していると考えております。
②市場環境
 国内の情勢は、新型コロナウイルス感染症の影響により経済活動が制限される等、厳しい状況となりました。感染拡大の防止策を講じつつ社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで、経済環境は徐々に持ち直しの動きもみられましたが、緊急事態宣言の2度目の発出や各自治体による外出自粛要請、さらに変異株の出現など、新型コロナウイルス感染症の収束はいまだ見えておらず、依然として先行き不透明な状況が続いております。
 当社グループと関連が深い建設業界におきましては、建設工事の中断や遅延などが一部で生じたほか、広範な業界における感染拡大防止に向けた自粛対応が事業活動の制約要因となりました。
③環境特性に優れた塩ビ樹脂
 当社は1947年に塩ビ樹脂を用いて加工した製品を発売して以来、多様な塩ビ製品を様々な産業へと送り出してまいりました。その原料である塩ビ樹脂は、汎用プラスチック素材の中でも地球資源への負荷が最も少なく、リサイクル性にも優れた省資源型素材として高い評価を集めております。また、他の汎用プラスチックに比べ、製造時に発生するCO2量が少ないことも特徴です。さらに、塩ビ樹脂そのものは安全性が高いものです。その加工製品である塩ビ製品は、法律による規格基準のほかに業界が定めた自主規格により安全性が確保され、私たちの日常生活のあらゆる場面に登場し、その豊かな生活の一端を担っております。
④抗ウイルス技術
 当社が開発した「ロンプロテクト」技術は、製品に抗ウイルス機能を付加できる新技術であり、製品に付着したウイルスリスクの低減効果が期待できます。当社の製品である床材、壁紙及びフィルム等に本技術を適用して展開しており、より衛生的で安心な空間づくりを当社の「ロンプロテクト」技術が叶えております。
⑤製品開発
 当社は、これからも独創的な発想と先進の技術力を活かして、社会や暮らしが豊かで心地よくなる製品づくり、人と地球の明日を見つめて環境保全と安全性に配慮した製品づくりを目指してまいります。

 

(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
①事業環境の変化にスピーディーに対応できる体制整備及び事業基盤強化
 当社は、より高度な技術開発と先進的な技術開発拠点として、土浦事業所(茨城県土浦市)の敷地内に「イノベーションセンター」を建設いたしました。重要な経営基盤の一つである研究開発拠点の機能を拡充することにより、引き続き高機能・高品質な製品の研究開発に注力してまいります。
②売上高経常利益率5%以上の安定的な達成 
 当社グループは、事業環境の変化にスピーディーに対応できる体制整備と事業基盤の強化を推し進め、さらに新製品や新工法の開発を合わせて積極的に実施し、安定した利益を確保し続ける企業への変革に努めてまいります。

 

2 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、次のようなものがあります
 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです

 

(1)国内・国外の経済情勢
 当社グループは、国内及び国外において事業活動を行っております。事業活動を行う上で、テロ、戦争、感染症など予期しえない社会的混乱により、原材料の調達及び価格の高騰、生産及び販売活動に支障が出た場合、当社グループの業績等に影響を与える可能性があります

 当社グループは、原材料を安定的に調達するため、取引先との関係維持に取り組むとともに複数の取引先からの調達や、必要に応じて代替品への切り替え等を実施しております。また、外部倉庫の活用による在庫の分散化を行っております。これらの措置を講ずることにより、生産及び販売活動に対するリスクの軽減に努めております

 また、新型コロナウイルス感染症による事業活動への影響に関する対策として、在宅勤務制度や時差出勤の活用により、リスクの軽減に努めております

(2)災害等(自然災害、事故) 
 当社グループは、合成樹脂加工メーカーとして工場の安全操業に努めております。製造設備の維持管理は適切に行っていますが、大地震等自然災害及び不慮の事故等により生産停止及び生産制限となった場合、また、自然災害の影響や流通環境の変化等に伴いサプライチェーンに支障が出た場合、当社グループの業績等に影響を与える可能性があります

 当社グループは、自然災害及び不慮の事故等による、生産制限やサプライチェーンに支障が出た場合の対策として、土浦事業所内に一定程度の在庫を確保しつつ外部倉庫を活用することで安定供給を図り、リスクの軽減に努めております

(3)製品品質
 当社グループは、品質の安定性確保と機能性向上に努めております。製品の生産・検査過程において十分な品質管理を行っていますが、生産上のトラブルや過失等、また、取引先との契約の内容に適合しない等の理由により、信用力低下や重大なクレームが発生した場合、当社グループの業績等に影響を与える可能性があります。

 当社グループは、品質マネジメントシステムを構築し、また、設備の定期メンテナンスや老朽化更新等を行うことで、継続的な品質の維持・改善、生産上のトラブル等のリスクの軽減に努めております

(4)社会的課題(環境)
 当社グループは、合成樹脂加工メーカーとして地球環境の保全及び安全性の確保を事業活動の基盤としております。今後、法的規制の強化や社会的責任の要請等により、新たな設備投資や事業活動の制約に伴う費用が発生した場合、当社グループの業績等に影響を与える可能性があります

 当社グループは、地球環境の保全及び安全性の確保を行うため、省エネルギー設備の導入やリサイクル材料の使用、さらに環境負荷の少ない製品開発に注力しております。環境保全と将来的なコスト構造のバランスを図りつつ、リスクの軽減に努めております

(5)コンプライアンス
 当社グループは、法令・定款及び社会規範を遵守するための行動規範を示した「ロンシール・グループ コンプライアンス行動指針」を定めております。事業活動を行う上で、法令及び社会情勢の変化や価値観の多様化等に対応していますが、重大なコンプライアンス違反を起こした場合、当社グループの業績等に影響を与える可能性があります。

 当社グループは、「内部統制システム構築に関する基本方針」の下、社員一人一人が高い倫理観を持ち公正誠実な行動を取る様、教育・推進の徹底を図っております。リスク管理体制の維持・強化を図ることで、リスクの軽減に努めております

(6)為替レートの変動
 当社グループは、国内及び国外において事業活動を行っております。事業活動で発生する主な外貨建取引は、国内で製造した製品の輸出による米ドルの入金です。為替レートの大幅な変動により、外貨建取引、外貨建資産・負債の円換算額が増減した場合、当社グループの業績等に影響を与える可能性があります

 当社グループは、リスクヘッジを目的とした為替予約ができる体制を整えております。必要に応じて為替予約を実行することで、リスクの軽減に努めております

(7)人的資源の確保
 当社グループは、国内及び国外において事業活動を行う上で、優秀かつ多様な社員の採用・育成に努めております。少子高齢化やデジタル化が進む中で、必要とする社員の採用・育成及び多様な働き方への改革ができず、組織力の低下や個々の能力を十分に発揮させることができなかった場合、当社グループの業績等に影響を与える可能性があります

 当社グループは、社会の変化に応じた多様な働き方の推進、ダイバーシティを意識した社員の採用及び個々の能力を高める教育を進めており、組織力低下がもたらす損失等によるリスクの軽減に努めております

(8)訴訟
 当社グループは、国内及び国外において事業活動を行っております。事業活動を行う上で、過失等により重大な訴訟となった場合、当社グループの業績等に影響を与える可能性があります

 当社グループは、法令違反、契約不適合責任、製造物責任(PL)、社内不正、情報漏洩等に起因して重大な訴訟に発展することを避けるため、これらの問題が発生した初期段階から顧問弁護士等の専門家に相談し適切な対応を取ることで、リスクの軽減に努めております

(9)情報セキュリティ
 当社グループは、事業活動を行う上で、取引先の機密情報及び当社グループの研究開発・生産ノウハウ等の情報は、社内規定に基づき徹底した管理を行っております。サイバー攻撃や過失等により機密情報や個人情報が外部に流出した場合、一時的な事業活動停止や社会的信用の低下を招き、当社グループの業績等に影響を与える可能性があります

 当社グループは、社員に対し情報セキュリティ教育を毎年実施するとともに、必要に応じてシステムへのアクセスを制限し、セキュリティ意識の向上を図ることで、リスクの軽減に努めております

(10)不動産賃貸事業
 当社グループは、所有不動産の一部を賃貸しております。テナント企業とは長期的かつ安定した取引を継続していますが、テナント企業からの賃料収入減少や取引解消となった場合、当社グループの業績等に影響を与える可能性があります。

 当社グループは、長期的かつ安定した取引に向け、テナント企業と定期的に情報交換を行い、適切な賃料設定及び良好な関係を継続することで、リスクの軽減に努めております

 

 上記以外にも様々なリスクがあり、ここに記載されたものが当社グループの全てのリスクではありません。

 

3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

 当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という)の状況の概要は次のとおりです。

 ① 財政状態及び経営成績の状況

 当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により経済活動が制限される等、厳しい状況となりました。感染拡大の防止策を講じつつ社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで、経済環境は徐々に持ち直しの動きもみられましたが、緊急事態宣言の2度目の発出や各自治体による外出自粛要請、さらに変異株の出現など、新型コロナウイルス感染症の収束はいまだ見えておらず、依然として先行き不透明な状況が続いております。

 当社グループと関連が深い建設業界におきましては、第1四半期には建設工事の中断や遅延などが一部で生じ、期末にかけては広範な業界における感染拡大防止に向けた自粛対応が事業活動の制約要因となりました。

 このような状況の下、当連結会計年度における当社グループの連結売上高は、171億67百万円(前期比13.7%減)となりました。

 損益面につきましては、当連結会計年度においても諸経費の削減と生産性の向上に努めてまいりましたが、営業利益は11億40百万円(前期比34.6%減)、経常利益は12億81百万円(前期比29.2%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は8億72百万円(前期比27.7%減)となりました。

セグメント別の状況は次のとおりです。

(合成樹脂加工品事業)
 主力の建材製品は、国内床材、防水資材、住宅資材、壁装材、輸出用床材が売上減となりました。また、産業資材製品は、フィルム基材が売上増となりましたが、車両用床材は売上減となりました。

 この結果、売上高は168億7百万円(前期比14.0%減)、営業利益は8億66百万円(前期比41.0%減)となりました。

(不動産賃貸事業)
  不動産賃貸料収入は3億60百万円(前期と同額)、営業利益は2億73百万円(前期比0.4%増)となりました。

 ② キャッシュ・フローの状況

 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ4億1百万円減少し、当連結会計年度末は69億99百万円となりました。
当連結会計年度に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況と原因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
 営業活動の結果得られた資金は、16億61百万円(前期収入24億67百万円)となりました。これは主に売上債権の減少、税金等調整前当期純利益及び減価償却費によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
 投資活動の結果使用した資金は、16億73百万円(前期支出10億25百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
 財務活動の結果使用した資金は、3億78百万円(前期収入5億14百万円)となりました。これは主に配当金の支払いによるものです。

 

 

③ 生産、受注及び販売の状況

(イ) 生産実績

当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。

 

セグメントの名称

金額(百万円)

前年同期比(%)

合成樹脂加工品事業

6,206

△12.8

合計

6,206

△12.8

 

(注) 1 上記の生産実績を示す金額は製造原価によっております。

2 上記金額には、消費税等は含みません。

 

(ロ) 商品仕入実績

当連結会計年度の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。

 

セグメントの名称

金額(百万円)

前年同期比(%)

合成樹脂加工品事業

4,208

△15.1

合計

4,208

△15.1

 

(注) 1 上記の商品仕入実績の金額は実際仕入原価によっております。

2 上記金額には、消費税等は含みません。

 

(ハ) 受注実績

当社グループは、見込生産を行っているため、該当事項はありません。

 

(ニ) 販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。

 

セグメントの名称

金額(百万円)

前年同期比(%)

合成樹脂加工品事業

16,807

△14.0

不動産賃貸事業

360

合計

17,167

△13.7

 

(注) 1 総販売実績の10%以上の割合を占める主要な取引先はありません。

2 上記金額には、消費税等は含みません。

 

 

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

  ① 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。そして、連結財務諸表の作成にあたり資産・負債の評価及び収益・費用の認識について重要な会計方針に基づき見積り及び仮定による判断を行っております。しかし、見積り特有の不確実性が存在するため、実際の結果と見積りが異なる可能性があります。
 なお、連結財務諸表の作成のための重要な会計基準等は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりです。

 

 ② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

当連結会計年度の連結売上高は、171億67百万円(前期比13.7%減)となり、前連結会計年度より27億27百万円減少いたしました。セグメント別の売上高については、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ① 財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりです。

 

(3) 財政状態及びキャッシュ・フローの分析

 ① 財政状態

 (資産)
 当連結会計年度末の流動資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金等の減少により、156億76百万円(前期比11億21百万円減少)となりました。固定資産は、建物及び構築物等の増加により82億27百万円(前期比10億3百万円増加)となりました。その結果、資産合計では、239億4百万円(前期比1億17百万円減少)となりました。

 (負債)
 当連結会計年度末の流動負債は、支払手形及び買掛金等の減少により51億41百万円(前期比6億66百万円減少)となりました。固定負債は、退職給付に係る負債等の減少により15億52百万円(前期比17百万円減少)となりました。その結果、負債合計では、66億93百万円(前期比6億84百万円減少)となりました。

 (純資産)
 当連結会計年度末の純資産合計は、利益剰余金等の増加により172億10百万円になりました。これは、配当金の支払いがありましたが、親会社株主に帰属する当期純利益8億72百万円によるものです。

 ② キャッシュ・フロー

キャッシュ・フローの分析につきましては、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりです。

 

当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、次のとおりです。

当社グループの運転資金需要のうち主なものは、原材料及び商品の仕入のほか、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用です。投資を目的とした資金需要は、設備投資等によるものです。

運転資金は自己資金及び金融機関からの借入金を基本としております。

なお、株主価値を効率よく創造するために、売上高経常利益率を主な経営指標としております。中期目標としては、5%以上の売上高経常利益率の安定的な達成を目指しており、当連結会計年度においても達成しております。

 

4 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

5 【研究開発活動】

  研究・開発部は、『既存製品の競争力向上と新規製品の開発により、売上と収益増へ貢献する』ことを基本方針として、製品開発と技術開発に取り組んでおります。
 当連結会計年度、床材分野においては、建築用機能性床材と関連副資材の製品化、航空機・鉄道車両・バス等の各種床材の開発に注力してきました。
 建築用床材では、機能性床シートとして抗ウイルス性・超防汚性ノーワックス床シートである『サニタリウム』を上市しました。抗ウイルス性ノーワックス床シートは、新柄である『ツートンリウムラインCT』、階段用床シート『ロンステップ室内用CT』を上市しました。また、抗ウイルス性の建材製品に関し、SIAA(抗菌製品技術協議会)の抗ウイルスマークを取得しました。また、帯電防止置敷・ノーワックスビニル床タイル『ロンタイルOA CT』5柄を上市しました。防滑性床シートの新柄である『ロンマットMEホルツウッド』を上市しました。
 航空機用・鉄道車両用・バス用床材は意匠性に富んだ床シートを拡充しました。
 防水分野では、防水シート、工法と部材の開発を行いました。防水シートでは、遮熱性にすぐれた防水シートに難燃性を付与するなどの拡充を図りました。工法としては、ウレタンあるいは新規フェノールフォーム断熱材を用いた接着断熱工法としてデッキプレートをはじめとする金属下地屋根に適応する接着工法を上市しました。さらに、防水仕様で用いる部材の改良を行いました。
 壁紙分野では、意匠性に富んだ壁紙の製品化に注力し、品揃えを充実しました。
 フィルム分野では、カレンダー加工技術をベースに塩ビ及び非塩ビフィルムの開発を行っております。塩ビフィルムにおいては電子材料向けフィルムを拡充しました。また、非塩ビである軟質アクリルフィルム及びポリ乳酸フィルム等の市場開発を行いました。
 新規分野においては、抗ウイルス性フィルム『ロンエースLP』の市場開発を行っております。
 当連結会計年度中に支出した研究開発費の総額は381百万円です。

 

第3 【設備の状況】

 

1 【設備投資等の概要】

当社グループが当連結会年度中に実施した設備投資は「合成樹脂加工品事業」に係るもので、次世代研究開発拠点、混練機、給紙装置、印刷・型押ロールなど、総額1,501百万円です。
 なお、生産能力に重大な影響を与えるような設備の除却、売却等はありません。

 

 

2 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

2021年3月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメントの

名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)

従業員数
(人)

建物
及び構築物

機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

リース資産

その他

合計

土浦事業所
(茨城県土浦市)

合成樹脂
加工品事業

床材
壁装材
フィルム生産設備等

1,904

862

977

(96,154.25)

232

416

4,393

243

本社
(東京都墨田区)

合成樹脂
加工品事業

管理及び販売業務設備

210

1,312

(439.97)

16

1,539

94

四つ木
(東京都葛飾区)

不動産賃貸事業

賃貸設備

900

30

(9,041.38)

931

 

(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品、無形固定資産であり、建設仮勘定は含みません。

2 上記金額には消費税等は含みません。

3 現在休止中の設備はありません。

 

(2) 国内子会社

2021年3月31日現在

会社名

事業所名
(所在地)

セグメントの名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)

従業員数
(人)

建物
及び構築物

機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他

合計

㈱ロンテクノ

本社
(東京都
豊島区)

合成樹脂加工品事業

管理及び販売業務設備

0

1

1

13

 

(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品、無形固定資産であり、建設仮勘定は含みません。

2 上記金額には消費税等は含みません。

3 現在休止中の設備はありません。

 

(3) 在外子会社

2021年3月31日現在

会社名

事業所名
(所在地)

セグメントの名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)

従業員数
(人)

建物
及び構築物

機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他

合計

ロンシー
ルインコ
ーポレイ
テッド

本社
(米国
カリフォルニア州)

合成樹脂加工品事業

管理及び販売業務設備

1

1

23

 

(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は工具、器具及び備品、無形固定資産であり、建設仮勘定は含みません。

2 上記金額には消費税等は含みません。

3 現在休止中の設備はありません。

 

 

3 【設備の新設、除却等の計画】

当社グループにおける重要な設備の新設の計画は、次のとおりです。なお、重要な設備の除却・売却等の計画はありません。

事業所名

所在地

セグメントの名称

設備の内容

投資予定金額

資金調
達方法

着手及び完了予定年月

完成後の
増加能力

会社名

総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手

完了

 当社
土浦事業所

茨城県
土浦市

合成樹脂加工品事業

材料貯蔵

構築物

30

(注)1

2021年6月

2021年11月

(注)2

製造事務所

152

2021年6月

2021年12月

ソフトウエア

74

2021年10月

2022年11月

 

 (注) 1 今後の所要資金は、借入金及び自己資金でまかなう予定です。

 2 上記設備は、合理化目的ですが完成後の生産能力はほとんど変わりません。

 3 上記金額には、消費税等は含みません。

第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

9,000,000

9,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2021年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2021年6月29日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

4,625,309

4,625,309

東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は
100株です。

4,625,309

4,625,309

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(百万円)

資本金残高
 
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2016年9月8日
(注)2

△2,000,000

46,253,094

5,007

4,120

2016年10月1日
(注)3

△41,627,785

4,625,309

5,007

4,120

 

(注) 1 2016年5月12日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づき、自己株式の取得に係る事項を決議し、普通株式1,794,000株を取得いたしました。

2 2016年8月25日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の一部消却に係る事項を決議し、同年9月8日付で自己株式2,000,000株の消却を行いました。

3 2016年6月29日開催の第73回定時株主総会において、株式の併合に関する議案(10株を1株に併合し、発行可能株式総数を90,000,000株から9,000,000株に変更)が可決されたため、同年10月1日付をもって、当社の発行済株式総数は4,625,309株となっております。

 

(5) 【所有者別状況】

2021年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

10

23

88

51

7

3,141

3,320

所有株式数
(単元)

6,238

1,655

19,237

4,814

18

14,024

45,986

26,709

所有株式数
の割合(%)

13.56

3.60

41.83

10.47

0.04

30.50

100.00

 

(注) 1 自己株式16,070株は、「個人その他」に160単元、「単元未満株式の状況」に70株を含めて記載してあります。なお、自己株式16,070株は株主名簿上の株式数であり、2021年3月31日現在の実質保有残高は16,020株です。

2 上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が3単元含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2021年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

東ソー株式会社

東京都港区芝3丁目8番2号

1,757

38.13

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町1丁目5番5号

211

4.58

 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)
(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行)
 

 PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM
(東京都千代田区丸の内2丁目7番1号)
 

179

3.88

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番12号

158

3.43

東京海上日動火災保険株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目2番1号

91

1.97

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号

65

1.42

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内1丁目6番6号

53

1.15

INTERACTIVE BROKERS LLC
(常任代理人インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) 

ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH, CONNECTICUT 06830 USA
(東京都千代田区霞が関3丁目2番5号)

48

1.04

ロンプ持株会

東京都墨田区緑4丁目15番3号

43

0.93

JPモルガン証券株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目7番3号

41

0.90

2,649

57.48

 

(注) 1 前事業年度末主要株主であったサマラン ユーシッツ(SAMARANG UCITS)は、当事業年度末では主要株主でなくなっております。

2 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社、資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行となっております。

 

3 2021年3月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、サマラン ユーシッツ(SAMARANG UCITS)が2021年2月25日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりです。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
(千株)

株券等保有割合
(%)

サマラン ユーシッツ
(SAMARANG UCITS)

ルクセンブルグ、L-2163 モントレー通り 11a
(11a Avenue Monterey L-2163 Luxembourg)

214

4.63

 

4 2021年4月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、SMBC日興証券株式会社及びその共同保有者である三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2021年3月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりです。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数
 (千株)

株券等保有割合
 (%)

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

32

0.70

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階

206

4.45

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)
            (注)1

(自己保有株式)

普通株式

16,000

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

45,826

4,582,600

単元未満株式      (注)2

普通株式

26,709

発行済株式総数

4,625,309

総株主の議決権

45,826

 

(注) 1 「完全議決権株式(自己株式等)」の16,000株は、全て当社保有の自己株式です。

2 「単元未満株式」の中には株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式50株及び当社所有の自己株式20株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2021年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

ロンシール工業㈱

東京都墨田区緑四丁目
15番3号

16,000

16,000

0.34

16,000

16,000

0.34

 

(注) このほか株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式50株及び当社所有の自己株式20株あります。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第7号による取得

区分

株式数(株)

価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式

309

0

当期間における取得自己株式

34

0

 

(注) 当期間における取得自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

その他( ― )

保有自己株式数

16,020

16,054

 

(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。

 

 

3 【配当政策】

当社は、株主価値の持続的な向上を目指し、将来の事業展開に必要な内部留保を確保しつつ、永続的かつ安定的な利益還元を行うことを基本としております。利益還元の目標としては、連結当期純利益の20%~40%を目安とし、内部留保及び事業環境等を勘案し決定します。
 このような方針の下、第78期の期末配当につきましては、2021年5月13日開催の取締役会において、1株当たり60円と決議いたしました。
 当社は期末配当及び中間配当をすることができる旨を定款に定めており、剰余金の配当等の決定機関は取締役会です。

 

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、次のとおりです。

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

2021年5月13日

取締役会決議

276

60.00

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、『ステークホルダーの信頼に応え続けること』を経営の基本として捉え、コーポレート・ガバナンスを一層充実させるために、経営のスピードアップと事業遂行力の向上、企業行動の透明性と健全性の確保、適時かつ適切な情報開示及びアカウンタビリティ(説明責任)の充実に努めております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、経営の意思決定機能及び監督機能と、業務執行機能の分離を図るため執行役員制度を導入しております。また、当社は、2016年6月に開催された第73回定時株主総会の決議を経て監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会設置会社では、監査等委員である取締役で構成される監査等委員会を設置し、経営の監査・監督機能を果たします。また、取締役会では法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項等を決定し、重要な業務執行を執行役員に委任することにより、業務執行の迅速化を図るとともに、取締役会の業務執行者に対する監督機能が強化されております。

具体的には、当社の取締役会は監査等委員でない取締役6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成し、客観的かつ公正な社外取締役の意見を踏まえた透明性の高い経営の実現を図っております。取締役会は、月1回開催することを原則とし、その他必要に応じて随時開催して「取締役会規則」に定める事項の決定を行い、また、業務の執行状況等に関する報告を受けております。

取締役会で選任された執行役員は、会社の方針の下にその委嘱業務を遂行しております。

当社は取締役会決議事項以外の業務執行の決定は代表取締役社長が行っております。業務執行決定にあたり、重要事項に関しては取締役を兼務する執行役員で構成する経営会議にて審議しております。

社外取締役が過半を占める監査等委員会は経営の監査・監督機能を担っております。監査等委員会は、内部監査部門から内部監査等の結果の報告を受けるなど当社の内部統制システムを活用するとともに、必要に応じて当社及び子会社の役職員に対して報告を求めることができる体制としております。

 

役職名

氏名

代表取締役社長
社長執行役員

大村 朗

取締役
常務執行役員

蓮沼 修

取締役
常務執行役員

井関 直彦

取締役
常務執行役員

常盤 昭夫

取締役
執行役員

石澤 英夫

社外取締役

神長 俊樹

取締役

(監査等委員)

前田 篤

社外取締役

(監査等委員)

大石 秀夫

社外取締役

(監査等委員)

河本 浩爾

 

 


 

③ 株式会社の支配に関する基本方針

当社では、以下の経営方針を支持する者が、「会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者」であることが望ましいと考えております。
 (経営方針)
 当社は、『ステークホルダーの信頼に応え続けること』を経営の基本としております。そのために、健全な経営システムの下、企業価値の向上を目指し、更なるコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると認識しております。
 コーポレート・ガバナンスの基本方針は次のとおりです。
 (イ)経営のスピードアップと事業遂行力の向上
 (ロ)企業行動の透明性と健全性の確保
 (ハ)適時かつ適切な情報開示及びアカウンタビリティ(説明責任)の充実
 なお、上記の経営方針に照らして不適切な者が当社支配権の獲得を表明した場合には、当該表明者や第三者(独立社外者)とも協議の上、次の3項目の要件を充足する必要かつ妥当な措置を講じるものとします。
 ・当該措置が上記の経営方針に沿うものであること
 ・当該措置が株主の共同の利益を損なうものでないこと
 ・当該措置が役員の地位の維持を目的とするものでないこと

 

④ 企業統治に関するその他の事項

(イ)内部統制システムの整備状況

(ⅰ)取締役及び執行役員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a)役職員が法令・定款及び社会規範を遵守するための行動規範を示した「ロンシール・グループ コンプライアンス行動指針」を定め、取締役及び執行役員は率先垂範して同指針を遵守する。

(b)取締役会への付議及び報告の基準となる「取締役会規則」及び「職務権限規程」を定め、取締役及び執行役員は同規則及び同規程に則り職務を執行する。

(c)取締役の職務の執行は、監査等委員会の監査を受ける。

 

(ⅱ)取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

情報の保存及び管理に関する「文書管理規程」を定め、株主総会議事録、取締役会議事録、その他取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員の職務執行に係る情報が記載された文書を常時、取締役、執行役員から閲覧の要請があった場合に速やかに閲覧できるよう適切な場所に保管するとともに、定められた期間保存する。

(ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a)「リスク管理基本規程」に則り、リスク管理体制を整備するとともに、役職員への周知徹底を行う。

(b)リスク管理の状況を定期的に取締役会に報告する。

(ⅳ)取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a)監査等委員会設置会社として、取締役会の監督機能強化に取組み、経営の監督意思決定機能と業務執行を分離し、業務執行に関する意思決定を機動的に行っていくため、取締役会の決議により定めた一定の事項については、経営会議及び稟議手続きを経て決定する。

(b)取締役会の決議により、業務執行を担当する執行役員を選任し担当業務を定め、会社の業務を委任する。各執行役員は社内規程に基づき委譲された職務権限により、取締役会で決定した会社の方針、業務執行に関する経営会議での決定事項及び代表取締役社長の指示の下に業務を執行する。

(ⅴ)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a)役職員が法令・定款及び社会規範を遵守するための行動規範を示した「ロンシール・グループ コンプライアンス行動指針」を定め、同指針の遵守を徹底する。

(b)「コンプライアンス規程」に則り、役職員一人一人が高い倫理観を持ち公正誠実にコンプライアンスを実践するよう継続的な教育を推進する。

(c)コンプライアンス担当部門、コンプライアンス相談窓口を設け、コンプライアンスに関する相談及び通報ができる体制を整える。また、通報を行った者に対し、当該通報したことを理由に不利な取扱いを行わないことを確保する。

(ⅵ)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a)当社は、「子会社管理規程」に則り、その適正な運用を図る。

(b)子会社は、当社のリスク管理体制に準じた自律的な管理体制を構築・運用し、当社は適切な報告を求める。

(c)子会社は、職務権限及び意思決定のルールを明確化し、当社は適切な管理及び指導を行う。

(d)当社は、当社グループの役職員が法令・定款及び社会規範を遵守するための行動規範を示した「ロンシール・グループ コンプライアンス行動指針」を子会社へ周知徹底する。

(ⅶ)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(a)当社は、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置する。

(b)監査等委員会事務局の主要な人事については監査等委員会と事前に協議する。

(c)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人について、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性、監査等委員会の指示の実効性を確保するための体制に関し監査等委員会から要請があれば協議の上、協力する。

(ⅷ)当社及び子会社の取締役等及び使用人が当社の監査等委員会へ報告をするための体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(a)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社及び子会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について、監査等委員会に遅滞なく報告する。前記に関わらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人に対して報告を求めることができる。

(b)内部監査状況(内部統制システムの状況を含む)及びリスク管理に関する状況、並びに社内通報制度に関する通報状況については監査等委員会へ遅滞なく報告する。

(c)前各項に関して、監査等委員会への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。

(ⅸ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a)代表取締役社長は、監査等委員と定期的な会合を開催し、経営全般に亘る事項について意見交換を行う。

(b)監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人から適宜報告を受け、相互連携を図る。

(c)監査等委員が職務の執行上必要と認める費用又は債務の処理について、会社に請求することができる。

 

(ロ)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、「ロンシール・グループ コンプライアンス行動指針」に反社会的勢力との関係遮断に関する行動指針を示し、社内教育・研修等を通じてその内容を周知徹底しております。また、人事・総務部を担当部署とし、事案の発生時には警察当局、顧問弁護士等と緊密に連絡を取り、速やかに対処できる体制を整備しております。

 

(ハ)取締役との責任限定契約

当社と各取締役との間で、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法に定める最低責任限度額としております。

なお、当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる業務の遂行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る損害を当該保険契約により補填することとしております。当該役員等賠償責任保険の被保険者は当社役員及び子会社の役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社及び子会社が負担しております。

 

(ニ)剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。これは、資本政策及び配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう定めたものです。

 

(ホ)取締役の定数

当社の監査等委員でない取締役は3名以上とし、監査等委員である取締役は3名以上とする旨を定款に定めております。

 

(ヘ)取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

 

 

(ト)株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の特別決議事項の審議をより確実に行うことを目的とするものです。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
社長執行役員

大 村  朗

1957年9月15日

1981年4月

東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社

2002年6月

TOSOH EUROPE B.V.社長

2008年10月

東ソー㈱秘書室長

2011年6月

同社理事人事部長

2015年6月

同社理事ポリマー事業部長

2016年6月

同社執行役員ポリマー事業部長

2017年6月

当社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員(現)

(注)2

5,000

取締役
常務執行役員
土浦事業所長
研究・開発部担当

蓮 沼  修

1960年10月13日

1983年4月

東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社

2011年6月

大洋塩ビ㈱取締役兼東ソー㈱四日市事業所塩ビポリマー製造部長

2016年6月

大洋塩ビ㈱取締役

2019年5月

東ソー㈱執行役員

2019年6月

当社取締役常務執行役員土浦事業所長

2021年6月

当社取締役常務執行役員土浦事業所長 研究・開発部担当(現)

(注)2

取締役
常務執行役員
人事・総務部、経理部、
監査室担当 大阪支店長

井 関 直 彦

1963年5月11日

1986年4月

㈱日本興業銀行入行

2013年4月

みずほ証券㈱アセットマネジメントグループ シニアエグゼクティブ

2017年6月

当社顧問

2017年6月

当社取締役兼常務執行役員 人事・総務部、経理部、監査室担当

2019年6月

当社取締役常務執行役員 人事・総務部、経理部、監査室、防水事業部担当

2021年4月

当社取締役常務執行役員 人事・総務部、経理部、監査室担当 大阪支店長(現)

(注)2

1,100

取締役
常務執行役員
防水事業部長
建装事業部担当

常 盤 昭 夫

1960年3月25日

1982年4月

当社入社

2007年10月

当社土浦事業所生産技術部長

2010年6月

当社理事土浦事業所第一製造部長

2013年6月

当社理事土浦事業所副事業所長兼土浦事業所第一製造部長

2014年6月

当社執行役員開発事業部長兼国際営業部長

2017年6月

当社取締役兼執行役員建装事業部長

2018年6月

当社取締役兼常務執行役員建装事業部長兼大阪支店長 壁装事業部担当

2019年6月

当社取締役常務執行役員建装事業部長兼大阪支店長 壁装事業部担当

2021年4月

当社取締役常務執行役員防水事業部長 建装事業部担当(現)

(注)2

1,000

取締役
執行役員
品質保証部、経営管理部、
情報システム部、購買部担当

石 澤 英 夫

1965年8月20日

1989年4月

東ソー㈱入社

2009年6月

同社広報室長兼コンプライアンス委員会

2013年6月

同社ポリマー事業部企画管理室長

2020年6月

当社取締役執行役員 経営管理部、情報システム部、購買部担当

2021年6月

当社取締役執行役員 品質保証部、経営管理部、情報システム部、購買部担当(現)

(注)2

取締役

神 長 俊 樹

1954年12月10日

1978年3月

日本セメント㈱(現太平洋セメント㈱)入社

1998年10月

太平洋セメント㈱土佐工場設備部長

2011年4月

同社上磯工場長

2012年4月

同社執行役員上磯工場長

2016年6月

アサノコンクリート㈱代表取締役社長

2018年6月

㈱デイ・シイ代表取締役社長

2021年6月

㈱デイ・シイ会長(現)

2021年6月

当社取締役(現)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

前 田  篤

1961年1月26日

1990年3月

当社入社

2008年6月

当社品質保証部長

2016年6月

当社執行役員土浦事業所第一製造部長

2017年6月

当社執行役員土浦事業所副事業所長兼土浦事業所第一製造部長

2020年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)3

500

取締役
(監査等委員)

大 石 秀 夫

1950年4月9日

1974年4月

電気化学工業㈱(現デンカ㈱)入社

2000年6月

同社エンジニアリング事業部長

2007年6月

同社執行役員大船工場長

2010年4月

同社上席執行役員大船工場長

2011年4月

同社顧問

2011年6月

同社常勤監査役

2015年6月

同社顧問

2015年6月

当社取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

河 本 浩 爾

1957年7月28日

1980年4月

東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社

2005年6月

東ソー㈱財務部長

2010年6月

同社理事経営管理室長兼IT戦略室長

2013年6月

同社取締役経営管理室長兼IT戦略室長

2015年6月

当社取締役

2016年6月

東ソー㈱取締役常務執行役員経営管理室長兼購買・物流部長 IT戦略室、財務部、広報室、総務部、監査室担当

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

2019年6月

東ソー㈱常勤監査役(現)

(注)3

7,600

 

(注) 1 監査等委員でない取締役神長俊樹並びに監査等委員である取締役大石秀夫及び河本浩爾は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

   2 監査等委員でない取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

   3 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

   4 監査等委員会の体制は、次のとおりです。
   委員長 前田篤  委員 大石秀夫  委員 河本浩爾

   5 当社は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。

役名

職名

氏名

常務執行役員

壁装・産業資材事業部長

佐 藤   保

執行役員

壁装・産業資材事業部副事業部長兼国際部長

作 花 康 夫

執行役員

住宅事業部長

池 田 広 志

 

   6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

堀 谷 宏 志

1969年5月13日生

1993年4月

東ソー㈱入社

(注)

2015年1月

同社経営企画・連結経営部(現)

 

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。

 

 

②社外取締役の状況

 当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化・監査体制拡充のため社外取締役3名を選任しております。
 社外取締役神長俊樹氏は、事業会社の経営者として豊富な経験、実績、見識を有しており、当社の今後の発展のために、独立した立場から有益な意見をいただけると判断し選任しております。神長俊樹氏が会長を務める株式会社デイ・シイとの間に特別の利害関係はありません。社外取締役(監査等委員)大石秀夫氏は、事業会社において製造部門、技術部門等での多岐に亘る経験、実績、見識を有しており、客観的かつ公正な立場で当社の経営に関する監査・監督の強化に適任であると判断し選任しております。大石秀夫氏との間に特別の利害関係はありません。なお、両氏については、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として選任しております。社外取締役(監査等委員)河本浩爾氏は、事業会社において経営管理部門等での多岐に亘る経験、実績、見識並びに財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ公正な立場で当社の経営に関する監査・監督の強化に適任であると判断し選任しております。河本浩爾氏が監査役を務める東ソー株式会社は当社株式の38.4% (2021年3月31日現在)を保有し、同社からは一部の原材料の供給を受けております。同社との取引は定常的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。なお、同社との取引に関する事項は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 関連当事者情報」に記載のとおりです。
 当社は、東京証券取引所の規定する独立性基準を採用しております。
 また、他社の取締役、監査役等として培われた企業経営等の豊富な経験、実績及び見識等により、当社経営の意思決定への参画や業務執行状況の監督等を行うに適任であるとの判断により、社外取締役を選任しております。

 社外取締役の兼職する主な他の法人等及び役職は次のとおりです。

役名

氏名

兼職する主な他の法人等及び役職

社外取締役

神 長 俊 樹

株式会社デイ・シイ 会長

社外取締役(監査等委員)

大 石 秀 夫

 

社外取締役(監査等委員)

河 本 浩 爾

東ソー株式会社 常勤監査役

 

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、内部統制委員会を通じ監査室の内部統制の整備及び運用の評価計画、進捗状況、評価結果の報告を受けております。また、内部統制部門の責任者より業務執行状況の報告を受け経営に対する監督を行っております。

 社外取締役は、代表取締役社長及び監査等委員会と定期的に情報交換を行い、経営の方針や経営改善について意見を述べ、中長期的な企業価値の向上を図っております。

 監査等委員会は、会計監査人からの監査計画及び監査結果に係る説明、意見・情報交換を行い、また、監査室から内部統制の整備及び運用の評価結果報告を受け監査の有効性・効率性を高めるため連携強化に努めております。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

当社における監査等委員会は取締役3名(このうち、社外取締役2名)で構成しております。社外取締役である大石秀夫監査等委員は、製造部門、技術部門等での多岐にわたる知見を有しており、また、社外取締役である河本浩爾監査等委員は、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております
 
 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております
 
 なお、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置しております。
 
 監査等委員会は原則として2ケ月に1回開催しており、当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです 

氏名

開催回数

出席回数

前田 篤

10回

7回(出席対象回数7回)

平山達也

10回

3回(出席対象回数3回)

大石秀夫

10回

10回

河本浩爾

10回

10回

 

(注) 取締役(常勤監査等委員)の異動

1 取締役 前田篤氏は2020年6月26日開催の第77回定時株主総会において、新たに取締役に選任され

  就任いたしました。

2 取締役 平山達也氏は2020年6月26日開催の第77回定時株主総会終結の時をもって任期満了により

  退任いたしました。

 

監査等委員会は、内部統制システム基本方針の運用状況、経営方針への対応状況等を監査の主要な検討項目としました
 常勤の前田篤監査等委員は、経営会議、経営連絡会、内部統制委員会等の社内の重要な会議に出席し、内部統制機能を所管する部署と連携を図り、監査等委員会の監査の実効性確保に努めました
 

② 内部監査の状況

当社は内部監査部門として監査室を設置しており、2名体制で運営しております。監査室は、内部統制の強化や改善に向け、当社及び子会社における内部監査等を行っております。内部監査等の結果は、内部統制委員会及び代表取締役社長に報告しております。

また、監査等委員会、監査室及び会計監査人は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査の有効性・効率性を高めるため相互に連携強化に努めております。

 

③ 会計監査の状況

 (イ) 監査法人の名称
    アーク有限責任監査法人

 

(ロ) 継続監査期間

     1976年3月期(第33期)以降 46年間

 

 (ハ) 業務を執行した公認会計士

     藤本 幸宏 氏

      長井 裕太 氏

 

 

  (ニ) 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士5名、公認会計士試験合格者10名、その他5名です。

 

  (ホ) 監査法人の選定方針と理由

当社がアーク有限責任監査法人を会計監査人と選定した理由は、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断いたしております。
 監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員の全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 

  (ヘ) 監査等委員会による監査法人の評価

当社における監査等委員会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等及び「監査等委員会監査等基準」に基づき、会計監査人の品質管理体制、独立性、専門性、監査等委員とのコミュニケーション等で総合的に評価しております。

 

 

④  監査報酬の内容等

  (イ) 監査公認会計士等に対する報酬

区 分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

25

27

連結子会社

25

27

 

当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度
とも該当事項はありません。

 

  (ロ) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KRESTON International)に対する報酬((イ)を除く)

該当事項はありません。

 

  (ハ) その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

前連結会計年度
  当社の連結子会社であるロンシールインコーポレイテッド(米国カリフォルニア州)は、LGSH LLP

Certified Public Accountantsに対して、監査証明業務に基づく報酬8百万円を支払っております。

 

当連結会計年度
 当社の連結子会社であるロンシールインコーポレイテッド(米国カリフォルニア州)は、当連結会計年度にLGSH LLP Certified Public Accountantsと合併したCitrin Cooperman & Company,LLPに対して、監査証明業務に基づく報酬9百万円を支払っております。

 

  (ニ) 監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬額は、監査人の独立性が損なわれることがないよう、監査等委員会の同意を得て、当社の事業規模から合理的と考えられる監査手続き及び監査日程等を勘案して決定しております。

 

  (ホ) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

 当社は、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議により決定しております。その概要は、固定報酬と業績連動報酬により構成されており、固定報酬は、役職位に応じた額とし、業績連動報酬は、会社の業績を客観的に示す前事業年度の連結経常利益を業績指標とし、貢献度等を総合的に勘案して個人別に決定しております。
 また、個人別報酬等の額に対する、固定報酬、業績連動報酬の割合は、業績指標とする連結経常利益の額及び個人別の貢献度等により決定しております。

当事業年度を含む連結経常利益の推移は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1)連結経営指標等」に記載のとおりです。
 取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、2016年6月29日開催の第73回定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長が社外取締役の助言及び監査等委員会との協議において決定方針との整合性を含めた多角的な検討によって報酬案を作成しております。この報酬案について取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
 社外取締役は、監督機能を有効に機能させる観点等から、固定報酬のみとしております。

 

② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

監査等委員でない取締役の金銭報酬の額は、2016年6月29日開催の第73回定時株主総会において年額300百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は6名(うち、社外取締役は1名)です。
 監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年6月29日開催の第73回定時株主総会において年額74百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)です。

 

③ 役員の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長が社外取締役の助言及び監査等委員会との協議を経て監査等委員でない取締役の個人別の報酬額を決定しております。
 なお、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからです。
 監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員会の協議に基づき決定しております。

 

④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬

業績連動報酬

非金銭報酬等

 監査等委員でない取締役
 (社外取締役を除く)

90

85

5

6

 監査等委員である取締役
 (社外取締役を除く)

12

12

2

 社外役員

12

12

3

 

(注) 上記報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含めておりません。

 

⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式価値の向上及び配当収益を期待する投資株式、取引先との中長期的な取引関係の維持を目的とする純投資目的以外の目的である投資株式を区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

(イ) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

政策保有株式に関して、当社の方針を以下のとおり定めております。
当社が保有する個別の上場政策保有株式については、取引先との円滑かつ良好な取引関係の維持・サプライチェーンの確保など事業戦略に係る定性的な観点のほか、配当収益その他の経済合理性等の定量的な観点も踏まえて、毎年取締役会で検証しております。
 また、保有の意義が必ずしも十分でないと判断された場合には、縮減を検討します。
 この方針に則り、当社は2021年6月17日開催の取締役会において、当該株式の検証を実施いたしました。

 

(ロ) 銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

8

15

非上場株式以外の株式

4

778

 

 

(ハ) 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

大和ハウス工業㈱

200,000