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【提出書類】 |
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【提出日】 |
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【会社名】 |
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【英訳名】 |
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【代表者の役職氏名】 |
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【本店の所在の場所】 |
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【電話番号】 |
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【事務連絡者氏名】 |
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【電話番号】 |
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【事務連絡者氏名】 |
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【縦覧に供する場所】 |
日本カーボン株式会社大阪支店 (大阪市北区西天満四丁目11番22号(阪神神明ビル内)) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
2020年３月27日開催の当社第161回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年３月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金100円 総額1,110,576,600円
② 効力発生日
2020年３月30日
第２号議案 取締役４名選任の件
取締役として、本橋義時氏、宮下尚史氏、高橋明人氏、加藤丈夫氏を選任するものであります。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、荒木繁氏、宮崎淳氏を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、小西勇二氏を選任するものであります。
第５号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）更新の件
当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）を更新するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び 賛成割合（％） |
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第１号議案 剰余金の処分の件 |
63,281 |
274 |
－ |
（注）１ |
可決 99.57 |
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第２号議案 取締役４名選任の件 |
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本橋 義時 |
62,129 |
1,414 |
－ |
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可決 97.77 |
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宮下 尚史 |
62,420 |
1,123 |
－ |
（注）２ |
可決 98.23 |
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高橋 明人 |
62,902 |
641 |
－ |
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可決 98.99 |
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加藤 丈夫 |
62,921 |
622 |
－ |
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可決 99.02 |
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第３号議案 監査役２名選任の件 |
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荒木 繁 |
57,281 |
6,261 |
－ |
（注）２ |
可決 90.15 |
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宮崎 淳 |
60,930 |
2,612 |
－ |
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可決 95.89 |
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件 小西 勇二 |
47,706 |
15,836 |
－ |
（注）２ |
可決 75.08 |
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第５号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）更新の件 |
44,584 |
18,972 |
－ |
（注）１ |
可決 70.15 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上