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【表紙】

 

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

東海財務局長

【提出日】

2022年3月23日

【会社名】

カナレ電気株式会社

【英訳名】

Canare Electric Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 中島 正敬

【本店の所在の場所】

愛知県日進市藤枝町奥廻間1201番地10

【電話番号】

0561-75-3001(代表)

【事務連絡者氏名】

執行役員経理部長 祖父江 秀行

【最寄りの連絡場所】

愛知県日進市藤枝町奥廻間1201番地10

【電話番号】

0561-75-3001(代表)

【事務連絡者氏名】

執行役員経理部長 祖父江 秀行

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

E01350 58190 カナレ電気株式会社 Canare Electric Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01350-000 2022-03-23 xbrli:pure

1【提出理由】

2022年3月18日開催の当社第49期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2022年3月18日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金17円00銭

 

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役に中島正敬、後藤晃男、伊藤徹秀、千種佳樹、山本英夫、石井秀明、柳川和秀、宮本透を選任する。

 

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役に林享を選任する。

 

第4号議案 役員賞与支給の件

 

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

49,186

2,079

(注)1

可決 95.91

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

中島正敬

46,310

4,953

 

可決 90.31

後藤晃男

49,334

1,929

 

可決 96.21

伊藤徹秀

49,954

1,309

 

可決 97.41

千種佳樹

49,856

1,407

 

可決 97.22

山本英夫

49,874

1,389

 

可決 97.26

石井秀明

49,874

1,389

 

可決 97.26

柳川和秀

49,789

1,474

 

可決 97.09

宮本 透

49,847

1,416

 

可決 97.21

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

林  享

48,642

2,621

 

可決 94.86

第4号議案

50,768

495

(注)1

可決 99.00

第5号議案

49,186

2,075

(注)1

可決 95.92

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上