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【表紙】

 

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

東海財務局長

【提出日】

令和2年6月26日

【会社名】

株式会社日本一ソフトウェア

【英訳名】

Nippon Ichi Software, Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 新川 宗平

【本店の所在の場所】

岐阜県各務原市蘇原月丘町3丁目17番

【電話番号】

058-371-7275

【事務連絡者氏名】

専務取締役 世古 哲久

【最寄りの連絡場所】

岐阜県各務原市蘇原月丘町3丁目17番

【電話番号】

058-371-7275

【事務連絡者氏名】

専務取締役 世古 哲久

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

E02489 38510 株式会社日本一ソフトウェア Nippon Ichi Software, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02489-000 2020-06-26 xbrli:pure

1【提出理由】

 令和2年6月25日開催の当社第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

令和2年6月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金4円 総額20,209,248円

第2号議案 取締役5名選任の件

第3号議案 監査役1名選任の件

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

33,057

156

(注)

可決 99.53

第2号議案


 北角 浩一

 新川 宗平

 世古 哲久

 

 多々内 良則


 後藤 昭人
 



33,086


33,081


33,102

 

33,074


33,087

 



127

132

111

 

139


126
 








 



 

(注)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可決 99.62


可決 99.60


可決 99.67

 

可決 99.58


可決 99.62

第3号議案

33,083

130

(注)

可決 99.61

第4号議案

33,088

125

(注)

可決 99.62

(注)出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上