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【表紙】

 

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

近畿財務局長

【提出日】

2021年7月1日

【会社名】

山喜株式会社

【英訳名】

YAMAKI CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 白﨑 雅郎

【本店の所在の場所】

大阪市中央区上町1丁目3番1号

【電話番号】

(06)6764-2211

【事務連絡者氏名】

管理部門長 中田 一裕 

【最寄りの連絡場所】

大阪市中央区上町1丁目3番1号

【電話番号】

(06)6764-2211

【事務連絡者氏名】

管理部門長 中田 一裕

【縦覧に供する場所】

山喜株式会社東京店

(東京都墨田区緑2丁目22番地1号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

E02773 35980 山喜株式会社 YAMAKI CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02773-000 2021-07-01 xbrli:pure

1【提出理由】

 2021年6月29日開催の当社第69回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件

1.資本準備金の額の減少の内容

① 減少する準備金の額

 資本準備金の額 2,360,700,692円のうち1,400,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を960,700,692円とします。

② 準備金の減少がその効力を生ずる日

2021年8月31日

2.剰余金の処分の内容

 以下のとおり、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金に振り替えられた1,400,000,000円と2021年3月31日末現在のその他資本剰余金残高526,863,222円の合計1,926,863,222円のうち694,532,172円を、上記の資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損補填に充当します。

 これにより、減少する剰余金の項目および額、増加する剰余金の項目および額は次のとおりです。

① 減少する剰余金の項目および額

その他資本剰余金  694,532,172円

② 増加する剰余金の項目および額

繰越利益剰余金   694,532,172円

 

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任する。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として 宮本惠史、白﨑雅郎、樫本光弘の3氏を選任する。

 

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として 芦名達郎、溝端浩人、今枝史絵の3氏を選任する。

 

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員として 紀平泰久を選任する。

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び 賛成割合(%)

第1号議案

81,076

1,470

2

(注)

可決(98.22%)

第2号議案

80,508

2,038

2

(注)

可決(97.53%)

第3号議案

 

 

 

(注)

 

宮本 惠史

79,926

2,620

2

可決(96.82%)

白﨑 雅郎

80,130

2,416

2

可決(97.07%)

樫本 光弘

80,765

1,781

2

可決(97.84%)

第4号議案

 

 

 

(注)

 

芦名 達郎

80,367

2,179

2

可決(97.36%)

溝端 浩人

80,416

2,130

2

可決(97.42%)

今枝 史絵

80,285

2,261

2

可決(97.26%)

第5号議案

80,584

1,962

2

(注)

可決(97.62%)

 

(注)議案の可決要件は以下のとおりです。

 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

  本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上