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【表紙】

 

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2021年7月29日

【会社名】

株式会社テンポスホールディングス

【英訳名】

TENPOS HOLDINGS Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長  森下 篤史

【本店の所在の場所】

東京都大田区東蒲田二丁目30番17号

【電話番号】

03(3736)0319

【事務連絡者氏名】

取締役グループ管理部長 森下 和光

【最寄りの連絡場所】

東京都大田区東蒲田二丁目30番17号

【電話番号】

03(3736)0319

【事務連絡者氏名】

毛利 聡

 

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所
 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

E02953 27510 株式会社テンポスホールディングス TENPOS HOLDINGS Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02953-000 2021-07-20 xbrli:pure

1【提出理由】

当社は、2021年7月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2021年7月28日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

 取締役として、森下篤史、伊藤航太、森下和光、品川絵美及び福島裕を選任する。

 

第2号議案 

補欠監査役1名選任の件

 補欠監査役として、廣田南見を選任する。

 

第3号議案 

役員及び従業員に対して新株予約権を付与する件

 新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任し、役員及び従業員に対して、新株予約権を付与する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
取締役5名選任の件

 

 

 

 

 

 

森下 篤史

80,622

484

0

(注)1

可決

99.32%

伊藤 航太

80,755

351

0

(注)1

可決

99.49%

森下 和光

80,733

373

0

(注)1

可決

99.46%

品川 絵美

80,753

353

0

(注)1

可決

99.48%

福島 裕

80,711

395

0

(注)1

可決

99.43%

第2号議案
補欠監査役1名選任の件

 

 

 

 

 

 

廣田 南見

80,726

374

0

(注)1

可決

99.45%

第3号議案
役員及び従業員に対して新株予約権を付与する件

 

 

 

 

 

 

役員及び従業員に対して新株予約権を付与

80,457

649

0

(注)1

可決

99.12%

 

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上