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【表紙】

 

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2020年6月18日

【会社名】

株式会社ぐるなび

【英訳名】

Gurunavi, Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 杉原 章郎

【本店の所在の場所】

東京都千代田区有楽町一丁目2番2号

【電話番号】

(03)3500-9700(代表)

【事務連絡者氏名】

専務執行役員 山田 晃久

【最寄りの連絡場所】

東京都千代田区有楽町一丁目2番2号

【電話番号】

(03)3500-9700(代表)

【事務連絡者氏名】

専務執行役員 山田 晃久

 

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

 

 

E05456 24400 株式会社ぐるなび Gurunavi, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05456-000 2020-06-18 xbrli:pure

1【提出理由】

2020年6月17日開催の当社第31回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2020年6月17日

 

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

            期末配当に関する事項

       当社普通株式1株につき金4円 総額 187,474,152円

       効力発生日 2020年6月18日

 

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)について、事業目的の変更・追加を行うもの。

 

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、浅沼唯明氏を再選し、石田義雄氏を新たに選任する。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

(賛成割合)

第1号議案

369,367

947

0

(注)1

可決

(99.43%)

第2号議案 

369,648

668

0

(注)2

可決

(99.50%)

第3号議案 

 

 

 

(注)3

 

 

  浅沼 唯明

318,311

52,003

0

 

可決

(85.68%)

  石田 義雄

369,162

1,154

0

 

可決

(99.37%)

 

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以上