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【表紙】

 

【提出書類】

内部統制報告書

【根拠条文】

金融商品取引法第24条の4の4第1項

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2021年6月23日

【会社名】

雪印メグミルク株式会社

【英訳名】

MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長    西尾  啓治

【最高財務責任者の役職氏名】

該当事項はありません。

【本店の所在の場所】

北海道札幌市東区苗穂町6丁目1番1号

【縦覧に供する場所】

雪印メグミルク株式会社東京本社

(東京都新宿区四谷本塩町5番1号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

証券会員制法人札幌証券取引所

(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

 

E23202 22700 雪印メグミルク株式会社 MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 1 false false false E23202-000 2021-06-23 xbrli:pure

1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

      代表取締役社長西尾啓治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議

    会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価および監査の基準ならびに財務報告に係る内部統制の評価および監査

    に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内

    部統制を整備および運用しております。

      なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

    的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には

    防止または発見することができない可能性があります。

 

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

    当社は、当事業年度の末日である2021年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る

  内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。

    本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を

  行なった上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定いたしました。当該業務プロセスの評価

  においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を

  識別し、当該統制上の要点について整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価

  を行ないました。

    財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社ならびに連結子会社および持分法適用会社について、財務報告の

  信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。

    全社的な内部統制について、金額的影響もしくは質的影響の重要性が高い当社および連結子会社8社、計9社を

  評価の対象といたしました。

      業務プロセス統制に係る内部統制の評価範囲については、連結売上高を指標に、その概ね2/3を超え、財務報

    告に対する金額的影響もしくは質的影響の重要性が高い3社を選定いたしました。当社の事業目的に大きく関わる

    勘定科目として売上高、売掛金およびたな卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、それ以

    外の範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセス

    やリスクが大きい取引を行なっている業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プ

    ロセスとして評価対象に追加しております。

 

3【評価結果に関する事項】

      上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしま

    した。

 

4【付記事項】

  該当事項はありません。

 

5【特記事項】

  該当事項はありません。