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【表紙】

 

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

東海財務局

【提出日】

2021年12月23日

【会社名】

リネットジャパングループ株式会社

【英訳名】

RenetJapanGroup,Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 グループCEO 黒田 武志

【本店の所在の場所】

愛知県大府市柊山町三丁目33番地

【電話番号】

0562-45-2922

【事務連絡者氏名】

取締役 グループCFO 管理本部長 岩切 邦雄

【最寄りの連絡場所】

名古屋市中村区平池町四丁目60番12号 グローバルゲート26階

【電話番号】

052-589-2292

【事務連絡者氏名】

取締役 グループCFO 管理本部長 岩切 邦雄

【縦覧に供する場所】

リネットジャパングループ株式会社 名古屋本社

(名古屋市中村区平池町四丁目60番12号 グローバルゲート26階)

 

リネットジャパングループ株式会社 東京支社

(東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビル21階)

 

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

E31751 35560 リネットジャパングループ株式会社 RenetJapanGroup,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31751-000 2021-12-23 xbrli:pure

1【提出理由】

2021年12月17日開催の当社第22期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2021年12月17日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行に必要な規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除、剰余金の配当等の決定機関及び剰余金の配当の基準日の新設、その他所要の変更を行なうものであります。

 

 

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

 

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)として黒田武志、中村俊夫、松尾俊哉、岩切邦雄及び高橋義孝の5名を選任するものであります。

 

 

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

 

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として野村政弘、原陽年及び中井英一の3名を選任するものであります。

 

 

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

 

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として葉山憲夫氏を選任するものであります。

 

 

第5号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件

 

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は年額300百万円以内(うち社外取締役は年額30百万円以内)と決定するものであります。

 

 

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

 

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額100百万円以内と決定するものであります。

 

 

第7号議案

会計監査人選任の件

 

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人としてPwC京都監査法人を選任するものであります。

 

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

54,190

928

(注)1

可決 97.22

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

黒田 武志

54,171

947

 

可決 97.19

中村 俊夫

54,123

995

 

可決 97.10

松尾 俊哉

54,084

1,034

 

可決 97.03

岩切 邦雄

54,100

1,018

 

可決 97.06

高橋 義孝

52,213

2,905

 

可決 93.67

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

野村 政弘

53,994

1,124

 

可決 96.87

原  陽年

54,178

940

 

可決 97.20

中井 英一

52,055

3,063

 

可決 93.39

第4号議案

52,143

2,975

(注)2

可決 93.55

第5号議案

54,017

1,101

(注)2

可決 96.91

第6号議案

53,939

1,179

(注)2

可決 96.77

第7号議案

54,180

938

(注)2

可決 97.20

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上