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【表紙】

 

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2021年3月26日

【会社名】

KHネオケム株式会社

【英訳名】

KH Neochem Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長  髙橋 理夫

【本店の所在の場所】

東京都中央区日本橋室町二丁目3番1号

【電話番号】

03-3510-3550(代表)

【事務連絡者氏名】

執行役員 財務部長 兼 経理部長  上村 朗

【最寄りの連絡場所】

東京都中央区日本橋室町二丁目3番1号

【電話番号】

03-3510-3550(代表)

【事務連絡者氏名】

執行役員 財務部長 兼 経理部長  上村 朗

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

E32642 41890 KHネオケム株式会社 KH Neochem Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E32642-000 2021-03-26 xbrli:pure

1【提出理由】

 2021年3月23日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年3月23日

 

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金  銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき         30円

総  額           1,114,470,630円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年3月24日

 

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、髙橋理夫、松岡俊博、新谷竜郎、濵本真矢、磯貝幸宏、宮入小夜子、土屋淳及び菊池祐司の各氏を選任するものであります

 

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、井村順子を選任するものであります。

 

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度継続の件

取締役(社外取締役を除きます。)を対象とした業績連動型株式報酬制度を継続するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

剰余金処分の件

336,935

61

0

(注)1

可決   99.98

第2号議案

取締役8名選任の件

 

 

 

(注)2

 

髙橋 理夫

309,032

27,963

0

可決   91.70

松岡 俊博

334,403

2,593

0

可決   99.22

新谷 竜郎

334,404

2,592

0

可決   99.23

濵本 真矢

334,390

2,606

0

可決   99.22

磯貝 幸宏

334,404

2,592

0

可決   99.23

宮入 小夜子

336,818

178

0

可決   99.94

土屋 淳

336,789

207

0

可決   99.93

菊池 祐司

336,811

185

0

可決   99.94

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

333,779

3,217

0

(注)2

可決   99.04

第4号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬制度継続の件

336,194

802

0

(注)1

可決   99.76

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上