EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)をもとに上場企業サーチ作成

本ページはEDINETに提出された開示情報を上場企業サーチが加工/編集したものであり、記載された情報の正確性および完全性について上場企業サーチは一切の保証を行いません。本ページの情報を利用する際は自己の責任で判断頂き、意思決定に際しては適宜EDINETや提出会社が公開するオリジナルを参照する様にしてください。本ページの情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。

【表紙】

 

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2020年12月28日

【会社名】

香陵住販株式会社

【英訳名】

Koryojyuhan Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役 薄井 宗明

【本店の所在の場所】

茨城県水戸市南町二丁目4番33号

【電話番号】

029-221-2110(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役 経営管理本部長 中野 大輔

【最寄りの連絡場所】

茨城県水戸市南町二丁目4番33号

【電話番号】

029-221-2110(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役 経営管理本部長 中野 大輔

 

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

  (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

E34256 34950 香陵住販株式会社 Koryojyuhan Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E34256-000 2020-12-28 xbrli:pure

1【提出理由】

当社は、2020年12月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

  (1) 株主総会が開催された年月日

     2020年12月25日

 

  (2) 決議事項の内容

     第1号議案 剰余金処分の件

         期末配当に関する事項

          1.配当財産の種類

             金銭

          2.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

            当社普通株式1株につき金25円 総額32,747,625円

          3.効力発生日

            2020年12月28日

      第2号議案 定款一部変更の件  

               法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し

            て、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるため、定款の一部変更を行う。

       第3号議案 取締役1名選任の件    

          取締役として、須能享氏を選任する。

       第4号議案 補欠監査役1名選任の件

          補欠監査役として、武藤孝宏氏を選任する。

       第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

             取締役を退任した菊本真透氏に対し退職慰労金を贈呈し、その具体的金額、贈呈の時期、方法等

                     は取締役会に一任する。

 

  (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

   並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合
(%)

第1号議案
剰余金処分の件

10,031

22

-

(注)1

可決

97.34

第2号議案
定款一部変更の件

9,961

92

-

(注)2

可決

96.66

第3号議案
取締役1名選任の件

9,955

98

-

(注)3

可決

96.60

第4号議案
補欠監査役1名選任

の件

9,959

94

-

(注)3

可決

96.64

第5号議案
退任取締役に対する
退職慰労金贈呈の件

9,932

121

-

(注)1

可決

96.38

 

  (注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

  2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

      議決権の3分の2以上の賛成による。

  3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

      議決権の過半数の賛成による。

 

 

  (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに

   より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確

     認ができていない議決権数は加算しておりません。